公告日期：2023-12-04

四川九成信息技术

股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：四川九成信息技术股份有限公司
挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：ST 九成
股票代码：838184
收购人：陈敏

二〇二三年十一月

收购人声明

一、收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及相关的法律法规编写本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的四川九成信息技术股份有限公司的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在四川九成信息技术股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

释 义...... 4
第一节 收购人介绍 ...... 5
一、收购人的基本情况 ...... 5
二、收购人所控制的企业有关情况 ...... 5
三、收购人最近两年所受处罚及诉讼、仲裁情况...... 6
四、收购人主体资格情况 ...... 6
五、收购人与公众公司的关联关系 ...... 7
第二节 本次收购的基本情况...... 8
一、收购方式 ...... 8
二、本次收购前后权益变动情况 ...... 8
三、本次收购相关协议的主要内容 ...... 8
四、本次收购的资金来源 ...... 9
五、收购人的限售安排 ...... 9
六、本次收购履行的相关程序 ...... 9 七、本次收购事实发生前 6 个月内收购人及其董事、监事、高级管理人员买
卖公众公司股票的情况 ...... 9 八、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员与公众公司 24
个月内发生交易的情况 ...... 10
第三节 收购目的及后续计划...... 11
一、收购目的 ...... 11
二、后续计划 ...... 11
第四节 本次收购对九成信息的影响分析...... 13
一、本次收购对九成信息控制权及独立性的影响...... 13
二、对九成信息同业竞争的影响 ...... 13
三、对九成信息关联交易的影响 ...... 13
四、对九成信息经营业绩的影响及风险 ...... 14
第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施...... 15
一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项...... 15
二、收购人未履行相关承诺的相应措施 ...... 18

第六节 本次收购的相关中介机构...... 19
一、本次收购的相关中介机构 ...... 19
二、中介机构与收购人、九成信息及本次收购之间的关联关系...... 19
第七节 备查文件...... 20
一、备查文件目录 ...... 20
二 、查阅定点...... 20
收购人声明 ...... 21
财务顾问声明 ...... 22
收购方法律顾问声明 ...... 24

释 义

本报告书中，除另有说明外，下列词语具有如下含义：

公司、公众公司、标的公 指 四川九成信息技术股份有限公司

司、九成信息

千行众联 指 四川千行众联科技有限公司

收购人 指 陈敏

陈敏拟收购九成信息控股股东千行众联 100%股
本次收购 指 权，从而支配千行众联千行众联持有的九成信息
58.07%的股份

《收购报告书》、本报告 指 《四川九……
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