公告日期：2024-04-26

证券代码：838184 证券简称：ST 九成 主办券商：东吴证券
四川九成信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 电话投票、邮件投票或微信投票
本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开，其他投票方式为电话投票、邮件投票或微信投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10:00。

其他投票时间为会议召开时间，股东通过会议召开方式选择各自适合的方式参加会议。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838184 ST 九成 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京炜衡（成都）律师事务所邓鹰、郭婷婷律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案 》

司章程》等规定，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2024】第
1492 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润 0 元，公
司决定 2023 年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。（六）审议《关于公司 2023 年度报告的议案》

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 的《公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-011）。
（七）审议《董事会对带强调事项段保留意见审计报告中强调事项的说明》

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 的《董事会关于 2023 年度财务审计报告出具带强调事项段保留意见的专项说明》（公告编号：2024-013）。
（八）审议《监事会对带强调事项段保留意见审计报告中强调事项的说明》

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 的《监事会关于 2023 年度财务审计报告出具带强调事项段保留意见的专项说明》（公告编号：2024-014）。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2023 年 12 月 ……
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