公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-026

证券代码：838184 证券简称：ST 九成 主办券商：东吴证券
四川九成信息技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：陈敏女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举陈敏女士担任公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举陈敏女士担任公司董事长职务，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

陈敏女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司

公告编号：2024-026

董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《任命陈敏女士担任公司总经理、财务负责人和信息披露义务人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举陈敏女士担任公司总经理、财务负责人和信息披露义务人职务，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

四川九成信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

四川九成信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日

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