公告日期：2021-02-05

证券代码：838186 证券简称：瑞翼能源 主办券商：方正承销保荐

湖南瑞翼能源股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 4 日

2. 会议召开地点：长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科

技园（研发）总部 1 栋 606 房

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 22 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长杨政先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

根据公司所处的发展阶段，为配合公司未来业务发展战略规划和提高公司运营效率，同时综合考虑内外部环境变化，为实现公司及股东利益最大化，经公司慎重研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南瑞翼能源股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体包括但不限于:

1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料。

2)起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

3)本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；

4)负责对股东权益保护措施作出相关安排；

5)负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司为保证公司全体股东的利益，公司对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）作出《承诺函》，承诺由公司对异议股东所持公司股份进行回购。同时公司控股股东、实际控制人杨政及主要股东谭迪凡和曹大军作出承诺，对于公司出具的回购承诺，控股股东、实际控制人杨政及公司主要股东谭迪凡、曹大军自愿承担连带责任，在公司无法履行回购承诺时，杨政、谭迪凡和曹大军将按照公司承诺的条件对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南瑞翼能源股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向银行申请不超过……
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