公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-031

证券代码：838186 证券简称：瑞翼能源 主办券商：民族证券
湖南瑞翼能源股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 10 月 10 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-031

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部 1 栋 606 房。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保》议案

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向银行申请不超过 500 万元的授信额度，期限为 1 年。最终以银行实际审批的授信额度和期限为准。在银行审批的授信额度和授信期限内的具体贷款金额与贷款期限等贷款相关事项，授权总经理视公司运营资金的实际需求全权办理，公司股东杨政、曹大军、谭迪凡及其配偶愿无偿为公司上述银行授信融资提供的连带保证，并根据授信银行的要求签署相关保证合同。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、

公告编号：2019-031

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 10 日 9：00—10：00

（三）登记地点：长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技
园（研发）总部 1 栋 606 房

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：彭志安 地址：长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中
南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部 1 栋 606 房 电话：
0731-88093121 传真：0731-88093133
（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交公司董事会。
五、备查文件目录

《湖南瑞翼能源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日

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