公告日期：2020-03-03

公告编号：2020-002

证券代码：838186 证券简称：瑞翼能源 主办券商：方正承销保荐

湖南瑞翼能源股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部 1 栋 606 房

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨政

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年财务审计机构》议案

1.议案内容：

公告编号：2020-002

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举任铖先生为监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司股东代表监事贺瑶瑶因个人原因辞去监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司股东提名任铖为公司监事会新任股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。在任铖先生就任前，贺瑶瑶女士依照相关规定继续履行监事职责。

任铖简历如下：

任铖，男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年

3 月至 2010 年 3 月于上海仕为软件技术有限公司任软件工程师；2010 年 3 月至

2011 年 5 月于上海信博软件有限公司任中级软件工程师；2011 年 6 月至 2015 年

7 月于北京合众科林自动化工程技术有限公司任高级工程师；2015 年 10 月至今，于湖南瑞翼能源股份有限公司任物联网部运维工程师。

经董事会核查，提名监事任铖不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，董事会同意将该提案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2020-002

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和实际经营需要，预计 2020 年与关联方杨政、谭迪凡、刘凤娥、曹大军、长沙市现代低碳节能技术推广中心的日常关联交易总金额不超过 1150 万元，具体情况如下：

关联方 交易类型 预计发生金额

杨政、谭迪凡、刘凤娥、曹大军 无偿为公司贷款提供 不超过 1000 万元

担保

长沙市现代低碳节能技术推广中心 公司为其提供节能收 不超过 ……
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