公告日期：2020-03-03

公告编号：2020-003

证券代码：838186 证券简称：瑞翼能源 主办券商：方正承销保荐
湖南瑞翼能源股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 公司为关联方提供节能 1,500,000.0 693,235.00 根据公司经营发展需要
商品、提供 收益服务 0

劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

关联方为公司向金融机 10,000,000 3,590,000.00 新的一年公司有较大的
其他 构贷款提供担保 发展计划，预计需求资
金较多。

合计 - 11,500,000 4,283,235.00 -

（二） 基本情况
1、关联交易基本情况

（1）2020 年度，公司预计关联方杨政、谭迪凡、刘凤娥、曹大军为公司向金融机

公告编号：2020-003

构贷款提供无偿担保，担保金额不超过 1000 万元。

（2）2020 年度，公司预计为关联方长沙市现代低碳节能技术推广中心提供节能收益服务，金额不超过 150 万元。
2、关联方基本情况

（1）姓名：杨政；住所：上海市普陀区交通西路 108 弄***

（2）姓名：谭迪凡；住所：长沙市芙蓉区解放中路***

（3）姓名：刘凤娥；住所：长沙市芙蓉区解放中路***

（4）姓名：曹大军；住所：湖南省宁乡县玉潭镇梅花路***

（5）名称：长沙市现代低碳节能技术推广中心；注册地址：长沙市潇湘中路 283号创业大厦 2 楼；法定代表人：杨政；主营业务：节能技术评估与项目咨询、能源审计、能源监测、技术培训、合同能源管理。
3、关联关系情况

（1）杨政，公司实际控制人，现任公司董事长、总经理；

（2）谭迪凡，为公司第二大股东，持有公司 27.84%的股份；

（3）刘凤娥，系谭迪凡配偶；

（4）曹大军，持有公司 18.40%的股份，为公司第三大股东，现任公司董事；

（5）长沙市现代低碳节能技术推广中心，为民办非企业单位，公司控股股东、实际控制人杨政在该企业担任法定代表人。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 3 月 2 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议了《关于预计 2020 年度
日常性关联交易》的议案，因关联董事杨政、曹大军、朱阳需回避表决，导致非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公告编号：2020-003

1、关联方为公司取得贷款提供无偿担保，不收取任何费用；

2、公司向关联方提供技术服务，属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格……
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