公告日期：2020-03-03

公告编号：2020-004

证券代码：838186 证券简称：瑞翼能源 主办券商：方正承销保荐
湖南瑞翼能源股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 18 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 13 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部 1栋 606 房。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构》议案

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。
（二）审议《关于选举任铖先生为监事》议案

鉴于公司股东代表监事贺瑶瑶因个人原因辞去监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司股东提名任铖为公司监事会新任股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。在任铖先生就任前，贺瑶瑶女士依照相关规定继续履行监事职责。

任铖简历如下：

任铖，男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年
3 月至 2010 年 3 月于上海仕为软件技术有限公司任软件工程师；2010 年 3 月至
2011 年 5 月于上海信博软件有限公司任中级软件工程师；2011 年 6 月至 2015

公告编号：2020-004

年 7 月于北京合众科林自动化工程技术有限公司任高级工程师；2015 年 10 月至
今，于湖南瑞翼能源股份有限公司任物联网部运维工程师。
经董事会核查，提名监事任铖不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，董事会同意将该提案提交股东大会审议
（三）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

根据公司业务发展和实际经营需要，预计 2020 年与关联方杨政、谭迪凡、刘凤娥、曹大军、长沙市现代低碳节能技术推广中心的日常关联交易总金额不超过 1150 万元，具体情况如下：

关联方 交易类型 预计发生金额

杨政、谭迪凡、刘凤娥、曹大军 无偿为公司贷款提供 不超过 1000 万元

担保

长沙市现代低碳节能技术推广中心 公司为其提供节能收 不超过 150 万元

益服务

合计 ……
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