公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-015

证券代码：838186 证券简称：瑞翼能源 办券商：方正承销保荐

湖南瑞翼能源股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2. 会议召开地点：长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科

技园（研发）总部 1 栋 606 房

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨政

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，为进一步完善

公告编号：2020-015

公司治理制度，对公司章程相关内容进行修订。公司章程修订的具体内容详见公

司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟

修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，属特别决议事项。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-015

（四）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的规定，公司拟修订《关联交易管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

2.议案表……
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