公告日期：2020-05-11

湖南瑞翼能源股份有限公司

章 程

2 0 2 0 年 5 月

目 录

第一章 总 则...... 4
第二章 经营宗旨和经营范围...... 5
第三章 股 份...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集 ...... 15

第四节 股东大会的提案与通知...... 16

第五节 股东大会的召开 ...... 17

第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董事会...... 23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会...... 33

第一节 监事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 34
第八章 信息披露和投资者关系管理...... 35

第一节 信息披露 ...... 35

第二节 投资者关系管理 ...... 36
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节 财务会计制度 ...... 39

第二节 利润分配 ...... 40

第三节 内部审计 ...... 40

第四节 会计师事务所的聘任...... 41
第十章 通知和公告...... 41

第一节 通知 ...... 41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资...... 42

第二节 解散和清算 ...... 43
第十二章 修改章程...... 45
第十三章 附则...... 45

第一章 总 则

第一条 为维护湖南瑞翼能源股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司以发起设立方式设立，在长沙市工商行政管理局注册登记，取
得企业法人营业执照。

第四条 公司注册名称：湖南瑞翼能源股份有限公司

第五条 公司住所：长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大
学科技园（研发）总部 1 栋 606 房。

第六条 公司注册资本为人民币 1674 万元（RMB16,740,000）。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十一条 依据本章程，股东可以起诉股东、董事、监事和其他高级管理人
员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事和其他高级管理人员。
公司、董事、监事、高级管理人员、股东或其他投资者之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决；协商不成的，依法通过诉讼方式解决。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董
事会秘书、财务总监和董事会任命的其他人员。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营宗旨：为客户创造价值。

第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：能源技术研究、技术开
发服务；节能技术推广服务；机电设备安装工程专业承包；软件开发；软件、抽 油烟机零售；管道和设备安装；智能化安装工程服务；直饮水设备、生活垃圾处 置设备、环保设备、节能环保产品、厨房电器设备、水净化设备、水处理设备、 水泵、空气能热泵、通用仪器仪表销售；直饮水系统的销售、安装、维护；直饮 水设备的维护、维修；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；从事城 市生活垃圾经营性处理服务；餐厨垃圾的运输及处理；水处理设备的安装；校园 热水入户系统的销售、安装、维护；洁净净化工程设计与、城……
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