
公告日期:2020-06-16
公告编号:2020-025
证券代码:838186 证券简称:瑞翼能源 主办券商:方正承销保荐
湖南瑞翼能源股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 7 月 1 日 9:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2020-025
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838186 瑞翼能源 2020 年 6 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园(研发)总部 1 栋 606 房
二、会议审议事项
(一)审议《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
因公司经营需要,公司拟在原有经营范围基础上拟变更经营范围,并相应修订公司章程。
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于修改公司经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号:2020-024)。
(二)审议《关于选举贺信先生为监事的议案》
鉴于公司监事会主席罗青因个人原因辞去监事会主席及监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,公司股东提名贺信为公司监事会新任监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。在贺信先生就任前,罗青女士依照相关规定继续履行监事职责。
贺信简历如下:
公告编号:2020-025
贺信,男,1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1989 年
9 月至 2007 年 5 月于湖南九芝堂股份有限公司历任科员、主任、副厂长;2007
年 6 月至 2014 年 5 月于湖南创典教育科技有限公司任副总经理;2014 年 6 月
至 2016 年 11 月于湖南森联置业有限公司任副总经理;2016 年 11 月至 2018 年 7
月于湖南瑞翼能源股份有限公司任市场总监;2018 年 8 月至今,于长沙丰泽房地产咨询有限公司任总经理。
经核查,被提名监事贺信不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的不得担任监事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人……
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