公告日期：2020-07-01

公告编号：2020-026

证券代码：838186 证券简称：瑞翼能源 主办券商：方正承销保荐
湖南瑞翼能源股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部 1 栋 606 房
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨政
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开、议案表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数14,536,400 股，占公司有表决权股份总数的 86.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-026

3.公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟在原有经营范围基础上拟变更经营范围，并相应修
订公司章程。详见公司 2020 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,536,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举贺信先生为监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事会主席罗青因个人原因辞去监事会主席及监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司股东提名贺信为公司监事会新任监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。在贺信先生就任前，罗青女士依照相关规定继续履行监事职责。

贺信简历如下：

贺信，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1989
年 9 月至 2007 年 5 月于湖南九芝堂股份有限公司历任科员、主任、副厂长；2007
年 6 月至 2014 年 5 月于湖南创典教育科技有限公司任副总经理；2014 年 6 月至
2016 年 11 月于湖南森联置业有限公司任副总经理；2016 年 11 月至 2018 年 7 月

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于湖南瑞翼能源股份有限公司任市场总监；2018 年 8 月至今，于长沙丰泽房地产咨询有限公司任总经理。

经核查，被提名监事贺信不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 14,536,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

贺信 监事 任职 2020 年 7 月 2020 年第三次临 审议通过
1 日 时股东大会

罗青 监……
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