
公告日期:2020-08-12
公告编号:2020-029
证券代码:838186 证券简称:瑞翼能源 主办券商:方正承销保荐
湖南瑞翼能源股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 12 日
2. 会议召开地点:长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科
技园(研发)总部 1 栋 606 房
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长杨政先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2020 年半年度报告》,详见
公告编号:2020-029
同日在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《2020 年半年度报告》(公告编号:2020-034)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟设立分公司》议案
1.议案内容:
由于业务发展需要,公司拟在长沙设立分公司,名称为湖南瑞翼能源股份有限公司长沙分公司,住所为长沙市中南大学科技园(研发)总部 1 栋 607 房。上述信息以工商行政管理部门登记为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟设立分公司的公告》(公告编号:2020-030)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名公司第二批核心员工》议案
1.议案内容:
公司拟提名公司员工宋喜明、魏可洪、杨涛、罗顺海、徐建军、宋海霞、王韶辉、郭石峰、申亦、王梦波 10 人为公司第二批核心员工,并向全体员工公示和征求意见。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2020-029
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容:
详见 2020 年 8 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-033)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南瑞翼能源股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
湖南瑞翼能源股份有限公司
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