公告日期：2020-08-12

公告编号：2020-029

证券代码：838186 证券简称：瑞翼能源 主办券商：方正承销保荐

湖南瑞翼能源股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 12 日

2. 会议召开地点：长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科

技园（研发）总部 1 栋 606 房

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨政先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020 年半年度报告》,详见

公告编号：2020-029

同日在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟设立分公司》议案

1.议案内容：

由于业务发展需要，公司拟在长沙设立分公司，名称为湖南瑞翼能源股份有限公司长沙分公司，住所为长沙市中南大学科技园（研发）总部 1 栋 607 房。上述信息以工商行政管理部门登记为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名公司第二批核心员工》议案

1.议案内容：

公司拟提名公司员工宋喜明、魏可洪、杨涛、罗顺海、徐建军、宋海霞、王韶辉、郭石峰、申亦、王梦波 10 人为公司第二批核心员工，并向全体员工公示和征求意见。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2020-029

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 8 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南瑞翼能源股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司

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