公告日期：2022-07-05

公告编号：2022-032

证券代码：838187 证券简称：华龙智腾 主办券商：太平洋证券
昆明华龙智腾科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。本次会议召开不需要相关部门审批。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 21 日上午 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2022-032

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838187 华龙智腾 2022 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司经营范围的议案》

根据《市场监管总局办公厅关于全面开展经营范围登记规范化工作通知》的有关规定，将对公司现有的经营范围内容进行修改。具体详见公司于 2022 年 7月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-030）
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司经营范围变更后，拟对《公司章程》中的对应条款进行修订。具体详见
公司于 2022 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-030）

公告编号：2022-032

（三）审议《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告
的审计机构。具体详见公司于 2022 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2022-031）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；法人股东由法定代表人携本人身份证、公章及股东账户卡、持股凭证出席；代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 7 月 21 日上午 9:00

（三）登记地点：昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：……
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