公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-035

证券代码：838187 证券简称：华龙智腾 主办券商：太平洋证券
昆明华龙智腾科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2022-035

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司有关规定和要求，公司董事会对公
司《2022 年半年度报告》进行了审议，具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-037）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》1.议案内容：

具体详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-038）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更公司注册地址，同时修改《公司章程》中的相
应条款。具体详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-035

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 13 日上午在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东
大会。具体详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-040）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《昆明华龙智腾科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

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