公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-004

证券代码：838187 证券简称：华龙智腾 主办券商：太平洋证券
昆明华龙智腾科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 中关于召集股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838187 华龙智腾 2024 年 1 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室，位于昆明市盘龙区北京路 926 号
昆明广场 269 写字楼 42 层。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为华安工程技术有限公司承担共同还款责任承诺的议案》
华安工程技术有限公司拟向昆明市西山区农村信用合作联社滇池信用社 申请流动资金借款人民币伍佰万元，期限两年，公司为华安工程技术有限公司 提供共同还款承诺，如华安工程技术有限公司不能按期归还贷款由公司承担共
同还款责任。详见公司 2024 年 1 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关 于提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-002）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为华安工程技术有限公司、李晓晖、李晴晖。
（二）审议《关于营业范围变更及修订公司章程的议案》

昆明华龙智腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟
变更公司经营范围并对应修改公司章程第十二条内容。详见公司 2024 年 1 月
11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发

公告编号：2024-004

布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关于经营范围变更及修订公司章程的公 告》（公告编号：2024-003）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡 和持股凭证；法人股东由法定代表人携本人身份证、公章及股东账户卡、持股 凭证出席；代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人 身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 2 月 2 日 8:30

（三）登记地点：昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系……
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