公告日期：2024-04-23

证券代码：838187 证券简称：华龙智腾 主办券商：太平洋证券
昆明华龙智腾科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 中关于召集股东大会的相关规定。

本次会议召开不需要相关部门审批。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838187 华龙智腾 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京中文德伦（深圳）律师事务所律师
（七）会议地点

昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室，位于昆明市盘龙区北京路 926 号
昆明广场 269 写字楼 42 层。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2023 年度董事会工作报
告》，具体内容详见议案。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2023 年度监事会工作报
告》，具体内容详见议案。
（三）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2023 年度财务决算报告》，
具体内容详见议案。
（四）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2024 年度财务预算报告》，
具体内容详见议案。
（五）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定和要 求，公司董事会对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行
了审议，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《昆明华龙智腾科技股份有 限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《昆明华龙智腾科技股份 有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（六）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关监管要求，审议《关于公司控股股 东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》，具体详见公司于
2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的说明》（公告编号：2024-011）
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司因业务发展需要，2024 年预计与关联方产生不超过人民币 460 万元

的关联交易，具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司 关于预计 2024 年常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。
（八）审议《关于授权董事会办理银行贷款的议案》

为扩充日常经营活动使用资金，结合上一年度的银行贷款授信额度，2024 年公司预计贷款额度累计不超过 1000 万元人民贷款。上述贷款包括但不限于 以下方式：信用贷款、资产质押……
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