公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-020

证券代码：838187 证券简称：华龙智腾 主办券商：太平洋证券

昆明华龙智腾科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司拟变更公司住所、营业范围及拟修订章程的议案》

公告编号：2024-020

1.议案内容：

控股子公司根据经营发展需要和新《公司法》的相关规定，拟变更公司
注册地址、经营范围及章程相关条款，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布 的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关于控股子公司拟变更公司住所、经营 范围及拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-021）。该事项以市场监督管 理部门的核准内容为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司注册资本变更及拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司因股本已发生变动，故拟变更公司营业执照中注册资本和修订对应
的章程条款，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《昆明华龙智腾科技股 份有限公司关于公司注册资本变更及拟修订公司章程公告》（公告编号： 2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-020

公司拟定于 2024 年 6 月 28 日上午 9:00 在昆明市盘龙区北京路 926 号昆
明广场 269 写字楼 42 层昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室召开 2024 年第
二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股 份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2024-023）.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）昆明华龙智腾科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

昆明华龙智腾科技股份有限公司
董事会
202……
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