公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-024

证券代码：838187 证券简称：华龙智腾 主办券商：太平洋证券

昆明华龙智腾科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：昆明市北京路同德广场 269 写字楼 42 层昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数36,133,576 股，占公司有表决权股份总数的 89.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-024

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司注册资本变更及拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司因股本已发生变动，故拟变更公司营业执照中注册资本和修订对应
的章程条款，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《昆明华龙智腾科技股 份有限公司关于公司注册资本变更及拟修订公司章程公告》（公告编号： 2024-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,133,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）经与会股东、董事和记录人签字确认的《昆明华龙智腾科技股份
有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

昆明华龙智腾科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。