公告日期：2024-05-14

公告编号：2024-014

证券代码：838190 证券简称：笑果科技 主办券商：江海证券
中视笑果科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：非董事高管、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》
1.议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方以及公司等主体的承诺及履行

公告编号：2024-014

承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《承诺管理制度》。上述制度的具体内容详见公司于2024年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中视笑果科技（北京）股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提请于 2024 年 5 月 29 日
召开中视笑果科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中视笑果科技（北京）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

中视笑果科技（北京）股份有限公司
董事会

公告编号：2024-014

2024 年 5 月 14 日

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