公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-167

证券代码：838194 证券简称：金泰美林 主办券商：开源证券
烟台金泰美林科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以专人送
达、电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席李凌云女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《烟台金泰美林科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-167

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请》议案
1.议案内容：

鉴于未来战略调整考虑，结合对资本市场路径的规划，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的公告》（公告编号：2023-170）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料》议案
1.议案内容：

鉴于未来战略调整考虑，结合对资本市场路径的规划，公司拟终

公告编号：2023-167

止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，故撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请文件材料。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《烟台金泰美林科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
烟台金泰美林科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 4 日

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