公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-174

证券代码：838194 证券简称：金泰美林 主办券商：开源证券

烟台金泰美林科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李平女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 51,917,199 股，占公司有表决权股份总数的 98.09%。

公告编号：2023-174

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,668,500 股，占公司有表决权股份总数的 16.38%（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北

京证券交易所上市申请的议案》

1.议案内容：

鉴于未来战略调整考虑，结合对资本市场路径的规划，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,917,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

公告编号：2023-174

分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案名 同意 反对 弃权

序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

一 关于终 3,820,000 100% 0 0% 0 0%

止向不

特定合

格投资

者公开

发行股

票并在

北京证

券交易

所上市

申请的

议案

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

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（二）律师姓名：尹传志、吴正绵

（三）结论性意见

北京德恒（杭州）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席人员资格均合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果均合法、有效。

四、 备查文件目录

（一）《烟台金泰美林科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

（二）《北京德恒（杭州）律师事务所关于烟台金泰美林科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书》

烟台金泰美林科技股份有限公司

董事会……
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