公告日期：2022-11-15

深圳市湾水生物科技股份有限公司

收购报告书

(修订稿)

挂牌公司名称： 深圳市湾水生物科技股份有限公司

股票挂牌地点： 全国中小企业股份转让系统

股票简称： 湾水股份

股票代码： 838196

收购人： 深圳和泰生物技术合伙企业（有限合伙）

住所： 深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道3001-8

收购人： 深圳市和瑞生物技术合伙企业（有限合伙）

住所： 深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4028号荣超经贸

中心A309-G10

二○二二年十一月

收购人声明

一、本收购报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本收购报告书已全面披露了收购人在深圳市湾水生物科技股份有限公司拥有权益的股份。截至本收购报告书签署之日，除本收购报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在深圳市湾水生物科技股份有限公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本收购报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本收购报告书中列载的信息和对本收购报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本收购报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明......2

释 义......4

第一节收购人介绍......5

一、收购人基本情况......5

二、收购人及其执行事务合伙人控制的核心企业和核心业务情况......8

三、收购人及其执行事务合伙人最近两年受到的行政处罚、刑事处罚、或

者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁情况......12

四、收购人主体资格情况......12

五、收购人最近两年的财务情况......14

六、收购人与公众公司的关联关系......14

第二节本次收购基本情况......15

一、本次收购方式、资金来源及支付方式......15

二、本次收购前后权益变动情况......15

三、本次收购相关协议的主要内容......16

四、本次收购的批准及履行的相关程序......18

五、本次收购相关股份的权利限制......19

六、收购人及其执行事务合伙人在本次收购事实发生之日起前6个月买卖公

众公司股票的情况......19

七、收购人及其关联方在报告日前24个月与公众公司发生交易的情况......20

八、本次收购是否触发要约收购......20

第三节 本次收购目的及后续计划......21

一、本次收购的目的......21

二、本次收购的后续计划......21

第四节对公众公司的影响分析......24

一、本次收购对公众公司的影响和风险......24

二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施......25

三、关联交易情况及规范关联交易的措施......26

第五节收购人作出的公开承诺以及约束措施......27

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项......27

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施......30

第六节其他重要事项......31

第七节 相关中介机构......32

一、相关中介机构基本情况......32

二、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系......32

第八节备查文件......37

一、备查文件目录......37

二、查阅地点......37

释 义

本收购报告书中，除另有说明外，下列简称具有如下含义：

湾水股份、公司、公众公司、

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。