公告日期：2023-02-09

公告编号：2023-006

证券代码：838196 证券简称：湾水股份 主办券商：山西证券
深圳市湾水生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频投票

本次会议采用现场投票、视频投票和其他投票方式相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 10：00。

2、视频会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 10：00

公告编号：2023-006

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838196 湾水股份 2023 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室（深圳市光明区光明街道碧眼社区展辰大厦 902）
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届届暨选举董事的议案 》

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定进行换届选举，详情见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台上披露的《深圳市湾水生物科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-001）。
（二）审议《关于监事会换届暨选举监事的议案 》

鉴于公司第二届监事会届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定
进行换届选举。详情见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台上披露的《深圳市湾水生物科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-001）。
（三）审议《关于变更公司经营范围的议案 》

公告编号：2023-006

根据公司经营发展的需要，公司拟将经营范围变更为“一般项目：医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药物临床试验服务；医疗服务；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；药品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；药品批发；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。
（四）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规
定，公司拟修订公司章程，详情见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市湾水生物科技股份有限公司 关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-004）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；
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