
公告日期:2023-02-24
证券代码:838196 证券简称:湾水股份 主办券商:山西证券
深圳市湾水生物科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王东辉先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数15,469,086 股,占公司有表决权股份总数的 74.48%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届暨选举董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举,董事会提名王东辉、廖国庆、高莹、刘兴国、颜苗苗为公司第三届董事会候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起履职。
王东辉、廖国庆、高莹、刘兴国、颜苗苗不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 15,469,086 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于监事会换届暨选举董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会届满,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。 现提名刘向荣、李孟霖为公司第三届监事会非职工监事候选人,与公司职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起履职。
刘向荣、李孟霖不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 15,469,086 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司拟将经营范围变更为“一般项目:医学研究和试验发展;人体基因诊断与治疗技术开发;生物基材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);第一类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:药物临床试验服务;医疗服务;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;药品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品生产;药品批发;药品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)”。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 15,469,086 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规
定,公司拟修订公司章程,具体内容详见公司 2023 年 2 月 9 日在全国中小企
业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《深圳市湾水生物科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:
普通股同意股……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。