公告日期：2022-05-09

证券代码：838197 证券简称：赢冠口腔 主办券商：山西证
券

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：北京市海淀区海淀区高里掌路 3 号院 6 号楼 2 单元 101 公司会
议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭大鹏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数6,111,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2021 年年度报告及摘要情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 6,111,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 6,111,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 6,111,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制的《公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 6,111,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制的《公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 6,111,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<公司 2021 年利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2021 年利润分配预案进行审议。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现净
利润为 14,061,754.18 元；截止 2021 年 12 月 31 日，经审计……
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