公告日期：2022-06-28

公告编号：2022-016

证券代码：838197 证券简称：赢冠口腔 主办券商：山西证券
北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 14 日上午 9：00-12：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2022-016

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838197 赢冠口腔 2022 年 7 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区高里掌路 3 号院 6 号楼 2 单元 101 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举郭大鹏先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名郭大鹏先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
（二）审议《关于选举张亚环女士为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名张亚环女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
（三）审议《关于选举段立中先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名段立中先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
（四）审议《关于选举付满满先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名付满满先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
（五）审议《关于选举程旭女士为公司第三届董事会董事的议案》》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名程旭女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
（六）审议《关于选举张英道先生为公司第三届监事会监事的议案》

公告编号：2022-016

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名张英道先生为公司第三届监事会监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
（七）审议《关于选举刘晖先生为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名刘晖先生为公司第三届监事会监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

(1……
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