公告日期：2022-07-14

证券代码：838197 证券简称：赢冠口腔 主办券商：山西证券

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 3 号院 6 号楼 2 单元 101 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭大鹏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数6,111,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭大鹏先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名郭大鹏先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 6,111,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举张亚环女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名张亚环女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 6,111,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举段立中先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名段立中先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 6,111,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举付满满先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名付满满先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 6,111,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举程旭女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名程旭女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 6,111,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。