公告日期：2022-11-18

公告编号：2022-033

证券代码：838197 证券简称：赢冠口腔 主办券商：山西证券
北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 3 号院 6 号楼 2 单元 101 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭大鹏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数6,111,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员未列席会议。

公告编号：2022-033

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2022 年半年度利润分配预案进行审议。2022 年半年度公司实现净利润为 4,661,711.28 元；截止 2022
年 6 月 30 日，经审计的盈余公积余额为 4,073,647.69 元（相当于公司注册资本
的 66.66%），未经审计的未分配利润为 16,580,174.62 元。本次分配拟以向全体股东按每 10 股 12 元发放现金红利的方式进行权益分派，不计提盈余公积，不以资本公积转增股本。并同意将该议案提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 6,111,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 18 日

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