公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-003

证券代码：838197 证券简称：赢冠口腔 主办券商：山西证券
北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由第三届董事会第八次会议提议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 9：00-12：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-003

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838197 赢冠口腔 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京观韬中茂律师事务所律师
（七）会议地点

北京市海淀区高里掌路 3 号院 6 号楼 2 单元 101 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见2024年4月18日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。（二）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
（三）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告。
（四）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于<公司 2024 年度公司工作计划报告>的议案》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司 2024 年度公司工作计划报告
（七）审议《关于<北京赢冠口腔科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

北京赢冠口腔科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明。

公告编号：2024-003

（八）审议《关于<2023 年年度审计报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对《2023 年年度审计报告》进行审议。经审议，同意上述审计报告，并同意将该议案提交股东大会审议。
（九）审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），自 2020 年度为公司提供审计服务。在提供审计服务的过程中，切实履行了审计机构的应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法利益。公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作充分认可。根据公司业务发展需要和公司战略规划，经综合评估，决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。