公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-041

证券代码：838203 证券简称：ST 基骏 主办券商：招商证券

江西基骏科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：邱靖燊

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（ 公告编号

公告编号：2022-041

2022-040）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润-31,536,624.01 元，净
资产为-7,765,999.16 元，未弥补亏损超过实收股本总额 20,000,000 元且净资产为负。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2022 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 20 日召开 2022 年第三次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江西基骏科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

公告编号：2022-041

江西基骏科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日

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