公告日期:2022-09-20
公告编号:2022-045
证券代码:838203 证券简称:ST 基骏 主办券商:招商证券
江西基骏科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 20 日
2.会议召开地点:江西省赣州市经济技术开发区国际企业中心 A3 栋 2 楼会议室3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:邱靖燊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批注或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数15,493,157 股,占公司有表决权股份总数的 77.4658%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2022-045
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》的议案
1、议案内容
公司根据实际经营情况,编制了《2022 年半年度报告》,请审议
2、议案表决结果
赞成票 15,493,157 股,占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0 股,占
出席会议有表决权的股份数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》的议案1、议案内容
截至 2022 年 6 月 30 日,公司合并报表未分配利润-31,536,624.01 元,净资产为-
7,765,999.16 元,未弥补亏损超过实收股本总额 20,000,000 元且净资产为负
2、议案表决结果
赞成票 15,493,157 股,占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0 股,占
出席会议有表决权的股份数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%。
3、回避表决情况
三、本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
四、备查文件目录
2022 年第三次临时股东大会决议
江西基骏科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日
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