公告日期：2023-03-01

公告编号：2023-011

证券代码：838203 证券简称：ST 基骏 主办券商：招商证券
江西基骏科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 23 日以以电话方式发出
5.会议主持人：邱靖燊

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《任命刘昌仁先生担任董事会秘书》
1.议案内容：

因前任董事会秘书康婷女士辞职，一直由财务负责人代行信息披露义务人 职位，现为保证董事会秘书工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有

公告编号：2023-011

关规定任命刘昌仁先生为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江西基骏科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

江西基骏科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 1 日

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