公告日期：2021-08-26

研创应用材料（赣州）股份有限公司

章程

二○二一年八月

目录

第一章总则 ...... 2
第二章经营宗旨和范围 ...... 3
第三章股份 ...... 3

第一节股份发行...... 3

第二节股份增减和回购 ...... 4

第三节股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节股东...... 6

第二节股东大会的一般规定...... 9

第三节股东大会的召集 ...... 15

第四节股东大会的提案与通知...... 16

第五节股东大会的召开 ...... 17

第六节股东大会的表决和决议...... 21
第五章董事会 ...... 25

第一节董事...... 25

第二节董事会...... 28
第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 32
第七章监事会 ...... 34

第一节监事...... 34

第二节监事会...... 36
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节财务会计制度 ...... 37

第二节内部审计...... 38

第三节会计师事务所的聘任...... 39
第九章投资者关系管理 ...... 39
第十章通知和公告 ...... 40

第一节通知...... 40

第二节公告...... 41
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节合并、分立、增资和减资...... 42

第二节解散和清算 ...... 43
第十二章修改章程 ...... 45
第十三章附则 ...... 45

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》其他有关规定，制订《研创应用材料（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 研创应用材料（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系以发起设立方式由研创应用材料（赣州）有限公司整体变更为股份有限公司，在工商行政管理机构注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称：研创应用材料（赣州）股份有限公司

公司住所：江西省赣州市经济技术开发区香港工业园北区标准厂房 6 栋

公司注册资本为人民币 3,000 万元。公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更，可以在股东大会通过修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。

第五条 公司营业期限为长期。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其持的认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司董事会认定的其它管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：依据相关法律，法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发展。
经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、加工、销售镀膜材料、合金材料、太阳能电池；玻璃制品制造、电子器件制造；机械设备的设计、安装、销售；光伏热电站的开发、设计、施工、运营和维护（凭有效许可证经营）；计算机软硬件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口及进出口业务咨询服务（实行国营贸易管理的货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

第三章 股份

第一节……
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