公告日期：2021-09-06

公告编号：2021-063
证券代码：838204 证券简称：研创材料 主办券商：申万宏源承销保荐
研创应用材料（赣州）股份有限公司

股票定向发行认购结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021年8月26日，研创应用材料（赣州）股份公司2021年度第一次临时股东大会审议通过《关于发行股票购买资产暨关联交易之重大资产重组》等议案，并于2021年8月26日披露《研创应用材料（赣州）股份公司股票定向发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计6人，募集资金合计362,250,000.00元。现将具体认购结果公告如下：一、现有股东优先认购结果

现有股东指公司 2021 年第一次临时股东大会股权登记日 2021 年 8 月 20 日登记在册的
全体股东。

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。
二、其他投资者认购结果

其他投资者共有 6 人参与认购，认购的具体情况如下：

序号 认购人名称 认购数量 认购价格（元 认购金额（元） 认购方式
（股） /股）

1 蔺洁 158,519,313 1.05 166,445,278.65 股权

2 唐淑洁 87,967,139 1.05 92,365,495.95 股权

3 刘东利 73,007,065 1.05 76,657,418.25 股权

4 宋红英 12,753,241 1.05 13,390,903.05 股权

5 何开志 8,458,447 1.05 8,881,369.35 股权

6 郭丽 4,294,795 1.05 4,509,534.75 股权

合计 - 345,000,000 - 362,250,000.00 -

公告编号：2021-063
三、备查文件
（一）《研创应用材料(赣州)股份有限公司发行股份购买资产协议》
（二）《研创应用材料(赣州)股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》

特此公告。

研创应用材料（赣州）股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 6 日

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