
公告日期:2022-05-16
公告编号:2022-014
证券代码:838204 证券简称:研创材料 主办券商:申万宏源承销保荐
研创应用材料(赣州)股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:江西省赣州市经济开发区香港工业园北区标准厂房 6 栋一楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 29 日 以书面方式发出
5.会议主持人:宋红英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。
监事何开志因疫情原因缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命宋红英女士担任公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容:
同意任命宋红英女士为公司第三届监事会主席,任期三年,与本届监事会
公告编号:2022-014
任期相同,自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
宋红英女士任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对 象,也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《研创应用材料(赣州)股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
研创应用材料(赣州)股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 16 日
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