公告日期：2022-05-16

证券代码：838204 证券简称：研创材料 主办券商：申万宏源承销保荐
研创应用材料（赣州）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：江西省赣州市经济开发区香港工业园北区标准厂房 6 栋二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘东生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数366,541,553 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司同意北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的 2021 年年
度财务审计报告，公司据此编制了年度报告及摘要，具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《研创应用材料 （赣州）股份有限公司 2021 年年度报告》和《研创应用材料（赣州）股份有 限公司 2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 366,541,553 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况，并作出 2021 年度
财务决算报告以及根据公司 2021 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发 展，公司制定了 2022 年度财务预算。
2.议案表决结果：

同意股数 366,541,553 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会就 2021 年董事会的工作情况进行了回顾，汇报了 2021 年董事
会履职情况,并对 2022 年的工作重点任务进行了安排。
2.议案表决结果：

同意股数 366,541,553 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度财务审计机构》的议案
1.议案内容：

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业 人员和执业资格,工作勤勉尽责,能够严格依据现行法律、法规对公司的经营成 果做出客观、公正的审计,现提议 2022 年度续聘该事务所作为公司的审计机 构,聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 366,541,553 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事长批准公司利用闲置资金购买理财
产品》的议案
1.议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率、降低财务费用、增加资金收益,在保障日 常经营资金需求并有效控制风险的前提下,同意批准公司利用闲置资金购买额 度不……
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