公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-025

证券代码：838204 证券简称：研创材料 主办券商：申万宏源承销保荐
研创应用材料（赣州）股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：江西省赣州市经济开发区香港工业园北区标准厂房 6 栋二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘东利
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数287,032,861 股，占公司有表决权股份总数的 76.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-025

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟出售子公司 100%股权暨关联交易》的议案
1.议案内容：

因市场变化、公司战略调整，公司拟将持有的赣州市创发光电科技有限公 司 100.00%股权转让给关联方研创应用材料（深圳）有限公司，本次交易综合 考虑公司资产账面价值、资产评估结果，交易价格为 500.00 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 273,532,861 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联方研创应用材料（深圳）有限公司回避表决。
三、备查文件目录

（一）《研创应用材料（赣州）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
决议》

研创应用材料（赣州）股份有限公司

董事会
2022 年 12 月 9 日

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