公告日期：2023-01-18

公告编号：2023-001

证券代码：838204 证券简称：研创材料 主办券商：申万宏源承销保荐
研创应用材料（赣州）股份有限公司

2023-001 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘东利

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议题符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《研创应用材料（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“公司 章程”）的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、案审议情况
（一）审议通过《关于聘任王雅丽女士担任公司董事会秘书和财务负责人》的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-001

公司原董事会秘书吴珍女士辞去公司董事会秘书、财务负责人职务，为保证公司董事会工作的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任王雅丽女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容请详见公司于 2023 年 1 月 18
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《高级管理人员任命公告》（2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司注册地址变更、公司名称变更》的议案
1.议案内容：

鉴于公司未来发展需要，公司拟变更注册地址，由江西省赣州市经济技术开发区香港工业园北区标准厂房 6 栋拟变更为深圳市宝安区新安街道大浪社区 28区陆氏大厦宿舍楼 105；迁址后公司名称拟变更为研创材料（深圳）股份有限公司；上述变更事项以工商行政管理部门和监管机构最终核定为准

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程》的议案
1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称、办公地址，根据相关法律、法规、规章及规定，修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定

第四条 公司注册名称：研创应用材料（赣州）股份有限公司

公司住所：江西省赣州市经济技术开发区香港工业园北区标准厂房 6 栋

公告编号：2023-001

修订后

第四条公司注册名称：研创材料（深圳）股份有限公司

公司住所：深圳市宝安区新安街道大浪社区 28 区陆氏大厦宿舍楼 105

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 3 日在公司会议室……
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