公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-017

证券代码：838208 证券简称：中视瑞德 主办券商：华创证券
北京中视瑞德文化传媒股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开方式及程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-017

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838208 中视瑞德 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<修改并启用新公司章程>的议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-013）及《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-014）。
（二）审议《关于<修改并启用新股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。
（三）审议《关于<修改并启用新董事会议事规则>的议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。
（四）审议《关于<修改并启用新信息披露管理制度>的议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-013）《信息披露管理制度》（公告编号：2020-016）。

公告编号：2020-017

（五）审议《关于<修改并启用新对外担保管理制度>的议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。
（六）审议《关于<修改并启用新关联交易管理制度>的议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。
（七）审议《关于<修改并启用新对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。
（八）审议《关于<修改并启用新投资者关系管理制度>的议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。
（九）审议《关于<修改并启用新监事会议事规则>的议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。