公告日期：2020-08-19

公告编号：2020-025

证券代码：838208 证券简称：中视瑞德 主办券商：华创证券
北京中视瑞德文化传媒股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1102 号国粹苑 A 座4 层 4017 房间会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 7 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长石柱先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2020 年半年度报告。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信

公告编号：2020-025

息真实地反映公司 2020 年半年度的经营成果和财务状况。议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020 年半年度报告》，公告编号：2020-026。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定编制了 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2020-028。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

北京中视瑞德文化传媒股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 19 日

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