公告日期：2020-12-28

公告编号：2020-030

证券代码：838208 证券简称：中视瑞德 主办券商：华创证券
北京中视瑞德文化传媒股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开方式及程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 21 日 9:30-12:00。

预计会期半天
（六）出席对象

公告编号：2020-030

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838208 中视瑞德 2021 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1102 号国粹苑A 座4 层4017 房间
二、会议审议事项
（一）审议《关于<提名并认定公司核心员工>的议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-029）及《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司 2020 年第一期股票激励计划》（公告编号：2020-031）。
（二）审议《关于<北京中视瑞德文化传媒股份有限公司 2020 年第一期股票激励计划>的议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司 2020 年第一期股票激励计划》（公告编号：2020-031）。
（三）审议《关于<提名公司 2020 年第一期股票激励计划激励对象名单>议案》

公告编号：2020-030

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-029）及《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司 2020 年第一期股票激励计划》（公告编号：2020-031）。
（四）审议《关于<签署附生效条件的股份认购协议>的议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-029）。
（五）审议《关于拟修订<北京中视瑞德文化传媒股份有限公司章程>的议案》
议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-029）、《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-032）。
（六）审议《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜>的议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-029）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（五）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）、（四）；
上述议案不……
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