公告日期：2023-01-19

公告编号：2023-002

证券代码：838209 证券简称：安德建奇 主办券商：东北证券
北京安德建奇数字设备股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 7 日 以电邮方式发出

5.会议主持人：监事会主席付月红
6.召开情况合法合规性说明：

会议提前 10 日通知了所有监事；会议采用举手表决方式表决；会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规规定及公司《章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度财务预算》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-002

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提名第三届监事会非职工监事候选人》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正

常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司董事会现提名付月红、邓杰军为第三届监事会非职工监事。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工监事组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京安德建奇数字设备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

北京安德建奇数字设备股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 19 日

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