公告日期：2023-03-28

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第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 8 日以电邮方式发出

5.会议主持人：全体董事共同推举的董事周再发

6.会议列席人员：财务总监及董秘

7.召开情况合法合规性说明：

会议提前 18 日通知了所有董事、监事；会议采用举手方式表决；会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规规定及公司《章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举周再发为第三届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

选举周再发为第三届董事会董事长，任期同第三届董事会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《选举臧永昱为第三届董事会副董事长》
1.议案内容：

选举臧永昱为第三届董事会副董事长，任期同第三届董事会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任臧永昱为公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据董事长周再发提名，拟聘任臧永昱为公司总经理，任期同第三届董事会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘任于彬艳为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据董事长周再发提名，拟聘任于彬艳为公司董事会秘书，任期同第三届董事会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《聘任于彬艳为公司财务总监》的议案
1.议案内容：

根据总经理臧永昱提名，拟聘任于彬艳为公司财务总监，任期同第三届董事会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

《公司 2022 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2023 年年度财务预算调整报告》的议案
1.议案内容：

《公司 2023 年年度财务预算调整报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

《公司 2022 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《公司 2022 年年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

《公司 2022 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《公司 2022 年年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

《公司 2022 年年度总经理工作报告》

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