公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-016

证券代码：838209 证券简称：安德建奇 主办券商：东北证券
北京安德建奇数字设备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第一次会议已审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 22 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-016

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838209 安德建奇 2023 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所见证律师。
（七）会议地点

北京市顺义区马坡复兴 4 街 3 号院金蝶软件园 A308 室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国股转系统披露的《北京安德建
奇数字设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》（公告编号：2023-011）（二）审议《公司 2023 年年度财务预算调整报告》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国股转系统披露的《北京安德建
奇数字设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》（公告编号：2023-011）。（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国股转系统披露的《北京安德建
奇数字设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》（公告编号：2023-011）。

公告编号：2023-016

（四）审议《公司 2022 年年度权益分派预案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国股转系统披露的《北京安德建
奇数字设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》（公告编号：2023-011）。（五）审议《公司 2022 年年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国股转系统披露的《北京安德建
奇数字设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》（公告编号：2023-011）。（六）审议《公司 2022 年年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国股转系统披露的《北京安德建
奇数字设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》（公告编号：2023-011）。（七）审议《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国股转系统披露的《北京安德建
奇数字设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》（公告编号：2023-011）。（八）审议《关于公司对外融资的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国股转系统披露的《北京安德建
奇……
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