公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-012

证券代码：838209 证券简称：安德建奇 主办券商：东北证券
北京安德建奇数字设备股份有限公司董事长、副董事长、监事

会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议、第三届监
事会第一次会议于 2023 年 3 月 25 日审议并通过：

选举周再发先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举臧永昱先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 25 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举付月红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,568,207 股，占公司股本的 5.2274%，不是失信联合惩戒对象。

聘任臧永昱先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于彬艳女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 3 月
25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 33,920 股，占公司股本的 0.1131%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

公告编号：2023-012

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员换届对公司无不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字的《北京安德建奇数字设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京安德建奇数字设备股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日

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