公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-027

证券代码：838209 证券简称：安德建奇 主办券商：东北证券
北京安德建奇数字设备股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第三次会议已审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 9:00-11:00am。

（六）出席对象

公告编号：2023-027

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838209 安德建奇 2023 年 12 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市顺义区马坡复兴 4 街 3 号院金蝶软件园 A308 室。

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度财务预算》;

该议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过并于 2023 年 12 月 19 日
在全国中小企业股份转让系统进行披露（公告号：2023-026）。
（二）审议《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年审计机构的议案》

该议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过并于 2023 年 12 月 19 日
在全国中小企业股份转让系统进行披露（公告号：2023-026）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-027

三、会议登记方法
（一）登记方式

现场签到登记。

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。
（二）登记时间：2024 年 1 月 3 日 8:00-9:00am

（三）登记地点：北京市顺义区马坡复兴 4 街 3 号院金蝶软件园 A308 室。

四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书：于彬艳

电话：010-6167 8811

邮箱：yubinyan@novick.cn

（二）会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字的《北京安德建奇数字设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京安德建奇数字设备股份有限公司董事会
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