公告日期：2023-03-24

证券代码：838213 证券简称：金万达 主办券商：中信建投

佛山金万达科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日 以书面方

式发出

5. 会议主持人：关小文

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

（一） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

对《2022 年度监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对《2023 年度财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2022 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，我们作为佛山金万达科技股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2022 年年度报告后，发表以下审核意见：

1、公司监事会对公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，严格执行了企业会计准则，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年年度报告的财务状况和经营成果等实际情况。

3、我们在年报披露前严格遵守了保密义务，未以任何形式向外界泄露年报的内容。在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度

报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证年度报告中的期初数与以往披露文件数据保持一致（同一控制下企业合并情况除外。

我们保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2023 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项,关联监事关小文……
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