公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-019

证券代码：838213 证券简称：金万达 主办券商：中信建投

佛山金万达科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长林裕卫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，所有决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2023-019

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请授信的公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
10,000.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《佛山金万达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》；

公告编号：2023-019

佛山金万达科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 7 日

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