公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-016

证券代码：838213 证券简称：金万达 主办券商：中信建投
佛山金万达科技股份有限公司

关于董事、监事会主席、监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会于 2024 年 4 月 3 日收到董事麦传武先生递交的辞
职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 4 月 3 日收到监事关小文女士递交的辞
职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 4 月 3 日收到监事会主席关小文女士递
交的辞职报告，自 2024 年 4 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 4 月 3 日收到监事陆健民先生递交的辞

公告编号：2024-016

职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二） 辞职原因

麦传武先生因工作原因，辞去公司董事职务。

关小文女士因工作原因，辞去公司监事、监事会主席职务。
陆健民先生因工作原因，辞去公司监事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，在新任董事就任前，麦传武先生应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。公司将按照《公司法》以及公司章程的有关规定，尽快选举产生新任董事。

根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，在新任监事就任前，关小文女士、陆健民先生应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。公司将按照《公司法》以及公司章程的有关规定，尽快选举产生新任监事、监事会主席。
（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理

公告编号：2024-016

结构。麦传武先生、关小文女士、陆健民先生的辞职不会对公司生 产、经营产生不利影响。麦传武先生、关小文女士、陆健民先生任 职期间勤勉尽责，积极履行职责，为公司规范运作和发展发挥了积 极作用，公司董事会、监事会衷心感谢其为公司发展所做出的贡献！三、备查文件
《麦传武先生辞职报告》、《关小文女士辞职报告》、《陆健民先生辞 职报告》

佛山金万达科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日

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